La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal de mules bancàries que cometien estafes a tot l’Estat. Durant l’operació, denominada ‘Marcopa / Withdraw’, han detingut una persona a Terrassa i nou més a Valladolid, les quals s’encarregaven de rebre, transferir i retirar diners procedents de presumptes estafes, dificultant el seguiment dels fons i la identificació dels destinataris finals.
La investigació del cos de policia espanyol ha permès detectar una estructura criminal que tenia el seu origen a Valladolid. Des d’allà, presumptament, es dedicaven a captar a persones per facilitar els seus comptes bancaris. L’organització s’estenia fins a la nostra ciutat, on s’efectuaven reintegraments de diners procedents de les estafes investigades.
Els fons procedents d’estafes telemàtiques eren ingressats en diferents comptes bancaris i posteriorment retirats en efectiu, utilitzant terceres persones per dificultar la traçabilitat dels diners i amagar la identitat dels qui poguessin beneficiar-se de les quantitats obtingudes il·lícitament. L’activitat investigada hauria ocasionat un perjudici econòmic a diverses víctimes de tot l’Estat espanyol mitjançant diversos mètodes d’estafa, entre els quals es troben el “fill en dificultats” i el ‘phishing’, entre d’altres.
Segons la Guàrdia Civil, l’import total presumptament defraudat s’eleva a 240.000 euros. La investigació també ha permès aprofundir en els diferents rols exercits per les persones implicades, diferenciant entre els qui presumptament captaven altres persones per facilitar els seus comptes bancaris i els qui intervenien en les operacions de retirada de l’efectiu.
Detenen una parella que estafava amb falses ofertes de lloguer a Terrassa
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Manresa i de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Valls, van detenir el passat 26 d’octubre una dona i un home, de 20 i 31 anys, com a presumptes autors d’un delicte continuat d’estafa. En total, la policia catalana calcula que la parella va estafar a unes 21 persones en els municipis de Terrassa, Valls, Tarragona, Manresa, Sabadell, Viladecans, Calafell, Badalona i el Vendrell. La investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Mitjançant el mateix modus operandi, els Mossos calculen que han estafat més de 13.000 euros
