La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que va defraudar més d’un milió d’euros fent-se passar per una entitat bancària. L’operatiu policial ha acabat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l’Estat. La investigació, batejada com a Ibermellow, va començar el 2025 arran de diverses denúncies a Osca i ha finalitzat amb un seguit d’entrades i escorcolls a Terrassa, Badalona, Madrid i Cartagena, les quals han permès desmantellar el centre de trucades des d’on s’enviaven els missatges fraudulents. Fins ara, la Guàrdia Civil ha identificat 43 víctimes, totes residents a l’Aragó.
La trama utilitzava les tècniques conegudes com a ‘smishing’ i ‘vishing’. Primer, enviava un SMS en què alertava les víctimes de suposats càrrecs elevats al seu compte i els facilitava un número de telèfon per aturar l’operació. Posteriorment, els estafadors trucaven fent-se passar per gestors del banc i, mitjançant dades personals de les víctimes, les convencien perquè fessin transferències o contractessin préstecs que després desviaven a comptes controlats per l’organització.
El centre de trucades tenia capacitat per enviar més de 100.000 missatges per hora. Durant els escorcolls, la Guàrdia Civil va detenir cinc membres de la cúpula de l’organització i va intervenir 57.520 euros en efectiu, 365 targetes SIM, 176 targetes bancàries, 95 màquines d’enviament massiu d’SMS i 70 telèfons mòbils, entre altres efectes. A més, també es va descobrir que l’organització comptava amb una xarxa de “mules” econòmiques, captadors i persones encarregades d’extreure els diners i posar-los a disposició de la cúpula. En una segona fase, els agents van actuar en nombroses províncies, entre les quals Barcelona, Girona i Tarragona, i van completar la desarticulació del sistema de blanqueig de capitals. En aquesta fase es van recuperar 256.708 euros de diferents comptes bancaris controlats pels investigats.
