Cau un grup criminal amb ramificació a Terrassa que es feia passar per entitats bancàries. Operatiu de la Policia Nacional per acabar amb una banda formada per més d’una vintena de persones que simulaven pertànyer a entitats bancàries per estafar als ciutadans. En total s’han arrestat disset homes i sis dones, d’entre 18 i 50 anys, residents a la província de Barcelona i a Múrcia. Totes elles han estat acusades de delictes d’estafa, pertinença a grup criminal i blanqueig de capital. Tretze d’ells tenen antecedents policials, els dos considerats líders han passat ja a disposició judicial i els altres 21 han estat deixats en llibertat, amb l’obligació de personar-se davant de requeriment de l’autoritat judicial.
Segons exposa la Policia Nacional en un comunicat, els detinguts utilitzaven les modalitats d’estafes conegudes com a smishing -a través de l’enviament de missatges de text- i vishing -mitjançant trucades telefòniques o missatges de veu-, amb la voluntat d’estafar diners a les víctimes. El modus operandi consistia en fer-se passar per treballadors del departament de seguretat d’un banc i guanyar-se la confiança de les víctimes perquè acabessin fent una transferència. També utilitzaven ‘mules’ per rebre els diners.
Més de 300.000 euros estafats a 48 persones
La investigació es va iniciar l’any passat, quan van interposar-se diverses denúncies per estafes amb un element en comú: se’ls informava d’un possible accés indegut al compte bancari. Per fer-ho més veraç, suplantaven el número de l’entitat bancària. La víctima rebia un missatge de text amb un enllaç a la suposada web i quan introduïen les claus d’accés, els estafadors obtenien la informació necessària.
No era fàcil saber que mentien perquè fins i tot disposaven d’informació obtinguda de manera fraudulenta sobre els darrers càrrecs al compte o el saldo actual, fins i tot les targetes associades. Amb això, se’ls deia que per cancel·lar les transferències havien de seguir unes instruccions o bé se’ls feia enviar diners a través d’una aplicació.
En total, el cos policial va recollir 48 denúncies a tot l’Estat, amb un benefici econòmic que sobrepassa els 300.000 euros. Després de nou mesos d’investigació, es van identificar els responsables, es van localitzar i detenir els 21 autors el passat mes d’octubre en localitats com Barcelona o Terrassa, i els dos líders a Múrcia. Els agents van intervenir en el suposat call center més de 2.200 euros, una tablet, un ordinador, un USB i quatre targetes SIM.
