Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a les d’estafes bancàries. Els arrestos s’han dut a terme a Terrassa i Sabadell, però l’àmbit d’actuació abastava tot el territori espanyol. Han estat realitzades tres entrades i registres i han estat detingudes 15 persones, entre les quals es troba el líder de l’organització que, presumptament, actuava com a “hacker”.
La investigació va començar l’any 2023 després d’una denúncia interposada per una entitat financera que va identificar com un dels seus clients estava sofrint un perjudici econòmic per un ús no autoritzat de les seves targetes bancàries. Després de diverses gestions, els agents van detectar un primer modus operandi que consistia en l’ús d’eines software per a realitzar anomenades a les víctimes, mitjançant la suplantació de números de telèfon, tractant de guanyar-se la seva confiança per a més tard buidar els seus comptes (tècnica coneguda com spoofing). Posteriorment es va poder identificar que l’organització criminal buscava noves maneres de cometre estafes, utilitzant altres modus operandi com el phishing bancari i l’estafa del fill en dificultats.
L’organització mantenia un complex aparell financer que incloïa una xarxa de mules de diners distribuïdes per tot el territori nacional. Les mules posaven a la disposició de l’organització els seus propis comptes bancaris per a rebre transferències fraudulentes obtenint a canvi una recompensa de 20 euros. D’aquesta manera, realitzaven el reintegrament dels diners el més ràpid possible per a dificultar el rastreig i donar-li una aparença legal, aconseguint d’aquesta manera blanquejar els diners fraudulents.
🚩Detenidas 15 personas de una organización dedicada a la comisión de estafas bancarias ubicada en #Sabadell y #Terrasa
— Policía Nacional (@policia) November 8, 2024
👮🏻♀️ Actuaban en todo el territorio nacional utilizando modalidades como ecommerce, la estafa del hijo en apuros, spoofing o phising
🚔 Realizados 3 registros… pic.twitter.com/7JFVvFP6uk
Receptes mèdiques falsificades per a obtenir ansiolítics i antidepressius
Durant les entrades i registres realitzats també es va descobrir que l’organització es dedicava, presumptament, a traficar amb substàncies estupefaents, disposant en els seus domicilis d’utensilis per a l’elaboració, processament i adulteració d’aquestes. Els ciberdelinqüents falsificaven receptes mèdiques per a obtenir fàrmacs ansiolítics i antidepressius. La informació trobada en els dispositius intervinguts va mostrar que també falsificaven moneda legal i disposaven d’alguns dels elements de seguretat que utilitzen els bitllets de curs de curs legal.
Aquesta organització ha ocasionat, de moment, un perjudici econòmic de 125.000 euros, afectant a un total de 73 víctimes. L’operació ha conclòs amb la intervenció de diverses armes blanques, dues bàscules de precisió, lingots d’or, rellotges d’alta gamma, 46.000 euros en criptomonedes, 32 telèfons mòbils, una impressora per a la producció de targetes bancàries. A més, també s’ha trobat documentació personal falsa, més de 200 targetes SIM i quatre segells automàtics de metges col·legiats al costat de receptes mediques falsificades. A més, els investigadors han aconseguit que es bloquegessin 49 comptes bancaris de l’organització.
