Detingut a Terrassa una “mula de diners” implicat en una estafa a gran escala. Agents del Cos Nacional de Policia (CNP) han arrestat vuit persones, una de les quals s’hauria localitzat en un domicili de la cocapital vallesana, imputades per un delicte de blanqueig de capitals i un d’estafa. Les altres set haurien estat detingudes entre els mesos de gener i febrer a Madrid, Lleida, Tarragona, Sagunt (València), San Fernando (Cadis) i Cadis, segons informa Europa Press.
Les mules haurien rebut en els seus comptes bancaris més de 17.000 euros estafats a set víctimes d’Osca (Aragó). El mètode utilitzat era el següent: les víctimes van rebre un SMS de la seva entitat bancària, dins del fil habitual de missatges, informant-los que s’havia fet una transferència, i que en el cas que no haguessin estat ells que s’havien de posar en contacte amb el banc trucant a un número de telèfon. Quan la víctima trucava s’hi posava una persona que s’identificava com a treballador del departament de Seguretat i els alertava que per anul·lar el traspàs necessitava uns codis que els enviaria a través de whatsapp. Amb aquests codis els estafadors aconseguien entrar en els comptes i sostreure grans quantitats de diners.
Increment d’estafes fent-se passar per bancs
Des de la Policia Nacional adverteixen que s’ha produït un increment d’estafes vinculades a la suplantació d’entitats bancàries i que, a través de diverses tècniques d’engany, doten la farsa de prou credibilitat perquè una gran part de la ciutadania acabi sent-ne víctima. Per això, recomanen no seguir indicacions a través del telèfon o missatges, ni facilitar mai cap mena de codi. “Encara que es rebi una trucada o missatge que ens aparegui que és del nostre banc, hem de desconfiar, penjar, i ser nosaltres els que ens posem en contacte amb l’entitat bancària”, subratllen. Recorden a més que no s’accedeixi mai als enllaços rebuts en correus o SMS, ja que solen suplantar i simular la pàgina oficial.
Les “mules de diners” són persones reclutades per organitzacions criminals per rebre en els seus comptes bancaris i transferir a altres comptes, diners obtinguts il·legalment, com és el cas de les estafes bancàries. A través de les “mules de diners”, els delinqüents poden disposar dels diners estafats sense revelar la seva identitat. Les “mules” són captades a través de xarxes socials, missatgeria instantània o fins i tot en persona, oferint-los importants comissions per transferir les quantitats ingressades en el seu compte bancari a altres comptes bancaris. D’aquesta manera, les “mules” es converteixen també en responsables d’aquests fets, imputant-se delictes d’estafa i de blanqueig de capitals.
